چرا کپیتال وان حساب‌های سازمان ترامپ را به اتهام پولشویی بست؟
کپیتال وان به دلیل ریسک پولشویی حساب‌های سازمان ترامپ را بست و در دادگاه از این اقدام دفاع کرد.
نکات کلیدی
- ۱بانک کپیتال وان پس از بررسی‌های طولانی، بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بست.
- ۲سازمان ترامپ با شکایت از بانک، این اقدام را ناشی از انگیزه‌های سیاسی و محافظه‌کارانه دانست.
- ۳بانک در دفاعیه حقوقی خود اعلام کرد که تراکنش‌ها با شاخص‌های هشداردهنده مقررات فدرال مطابقت داشته است.
- ۴دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است.
عددهای این خبر
| تعداد حساب‌های متعلق به سازمان ترامپ که توسط بانک کپیتال وان بسته شد | 300 |
چرا این خبر مهم است؟
این خبر نشان می‌دهد که حتی نهادهای بزرگ اقتصادی نیز تحت فشارهای نظارتی و قانونی، روابط خود را با چهره‌های سیاسی پرخطر بازنگری می‌کنند.
در دانشنامه
نهادها و اشخاص
Capital One· بانک مسدودکننده حساب‌هاTrump Organization· طرف شکایت‌کنندهDonald Trump· مالک سازمان ترامپ