هشدار پلیس فتا: فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند حساب بانکی شما را مسدود کند

اقتصاد کلان حکمرانی و جرایم اقتصادی ۱۹ شهریور ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین با دریافت پول از حساب‌های مشکوک، منجر به مسدودی حساب و از دست رفتن طلا می‌شود.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: باید مراقب منشأ پول واریزی بود و از تحویل کالا به پیک‌های ناشناس خودداری کرد.

۱پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری در معاملات طلا در فضای مجازی هشدار داد.
۲کلاهبرداران با استفاده از پول‌های سرقتی (فیشینگ) و واریز آن به حساب فروشندگان طلا، اعتماد آن‌ها را جلب می‌کنند.
۳فروشندگان پس از دریافت پول، طلا را به پیک‌های ناشناس تحویل می‌دهند و ناخواسته درگیر پول‌شویی می‌شوند.
۴نتیجه این فرآیند، مسدود شدن حساب بانکی فروشنده به دلیل دریافت پول سرقتی است.

اگر طلا را آنلاین بفروشید، ممکن است ناخواسته درگیر پول‌شویی شوید و حساب بانکی‌تان مسدود شود.

پلیس فتا· نهاد ناظر و هشداردهندهسرهنگ فرازپور· رئیس پلیس فتا استان قمدیوار· پلتفرم مورد استفاده کلاهبرداران