شناسایی ۳۵۰ فعال رمزارز با گردش ۱۵۰ همتی بدون پرونده مالیاتی
شناسایی صدها فعال و صرافی رمزارزی متخلف و تدوین بسته نظارتی جدید توسط وزارت اقتصاد.
این خبر برای بازار یعنی چه؟
تصمیم رسمی افق: چند ماه رسمی
فعالان و صرافی‌های رمزارز زیر ذره‌بین نظارتی رفته‌اند. شناسایی گردش‌های مالی سنگین بدون پرونده مالیاتی نشانگر تشدید کنترل‌ها و احتمال فشار مالیاتی بر فعالان این بازار است.
اثر احتمالی بر: تتر
چه چیزی را دنبال کنیم: نحوه اجرای بسته پیشنهادی ۹گانه و واکنش صرافی‌های رمزارز به الزامات جدید.
دنبال کردن گروه و موضوع: رمزارز و فین‌تکاقتصاد کلانبودجه و مالیات
خوانش بورسی از متن خبر؛ نه توصیهٔ خرید یا فروش.
نکات کلیدی
- ۱مرکز اطلاعات مالی ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به دلیل نداشتن پرونده مالیاتی شناسایی کرد.
- ۲۱۸ صرافی رمزارزی با حجم تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان به دلیل تخلف و ارتباط با فعالیت‌های پرریسک شناسایی و برخورد شدند.
- ۳یک بسته پیشنهادی ۹گانه شامل صدور مجوز مشروط، راهاندازی واحد رصد بلاکچین و سامانه متمرکز کیف‌پول‌ها برای ساماندهی بازار ارائه شد.
عددهای این خبر
| فعالان رمزارز فاقد پرونده مالیاتی | ۳۵۰نفر | مرکز اطلاعات مالی |
| گردش مالی فعالان رمزارز فاقد پرونده مالیاتی | ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان | مرکز اطلاعات مالی |
| صرافی‌های مشکوک شناسایی‌شده | ۱۸صرافی | مرکز اطلاعات مالی |
| حجم تراکنش صرافی‌های مشکوک | ۵۸۴میلیارد تومان | مرکز اطلاعات مالی |
چرا این خبر مهم است؟
با سخت‌تر شدن نظارت‌ها بر صرافی‌های رمزارز و تراکنش‌های میلیاردی، فضای فعالیت در این بازار قانون‌مندتر و البته شفاف‌تر از نظر مالیاتی خواهد شد.
نهادها و اشخاص
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی· ناظر و تدوین‌کننده گزارش نظارت بر رمزارزهاسازمان امور مالیاتی· گیرنده پرونده متخلفان مالیاتی