هشدار جدی همتی به بانک‌ها: برخورد قاطع با تراکنش‌های مشکوک و پولشویی

اقتصاد کلان حکمرانی و جرایم اقتصادی ۲۱ شهریور ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

بانک مرکزی با رصد تراکنش‌های مشکوک، حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود و متخلفان را به دستگاه قضا معرفی می‌کند.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری اخبار مربوط به مسدودسازی حساب‌ها و گزارش‌های عملکردی بانک مرکزی در برخورد با شعب متخلف.

۱رییس‌کل بانک مرکزی از برخورد قاطع با هرگونه تخلف در حوزه پولشویی در سطح بانک‌ها و شعب خبر داد.
۲تراکنش‌های مشکوک که باعث اخلال در بازار ارز و طلا شوند، بلافاصله به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.
۳بانک مرکزی علاوه بر مسدودسازی حساب‌های مظنون، بازرسی‌های حضوری از شعب را برای اطمینان از رعایت ضوابط افزایش داده است.

این اقدام می‌تواند با کاهش فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز و طلا، به ثبات نسبی در این بازارها کمک کند و ریسک فعالیت‌های مالی غیرشفاف را افزایش دهد.