هشدار جدی مرکز اطلاعات مالی: مسئولیت کیفری اجاره کارت و هویت با صاحب سند است
واگذاری کارت و هویت به غیر، مسئولیت کیفری را از صاحب سند سلب نمی‌کند؛ خوداظهاری داوطلبانه راهکار کاهش مجازات است.
نکات کلیدی
- ۱مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد واگذاری کارت‌های بانکی، بازرگانی و سیم‌کارت به غیر، مسئولیت کیفری صاحب سند را از بین نمی‌برد.
- ۲این نهاد فرصتی برای خوداظهاری داوطلبانه فراهم کرده تا فریب‌خوردگان پیش از تشکیل پرونده قضایی از تخفیف‌های قانونی بهره‌مند شوند.
- ۳مصادیق جرم شامل اجاره درگاه پرداخت، کارت بازرگانی، کد اقتصادی و حساب‌های صرافی رمزارز است که برای پولشویی استفاده می‌شوند.
چرا این خبر مهم است؟
بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی یا نیاز مالی، کارت‌های خود را اجاره می‌دهند و ناخواسته درگیر پرونده‌های سنگین پولشویی و فرار مالیاتی می‌شوند که عواقب جبران‌ناپذیری دارد؛ این اطلاعیه راه خروج قانونی از این دام است.