تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش ۴۹ همتی در ۶ ماه
مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
۱۸ مهر ۱۴۰۵
سازمان۱۴ خبر
اخبار مرکز اطلاعات مالی
همچنین: مرکز اطلاعات مالی (FIU)
مرکز اطلاعات مالی نهاد متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران است که وظیفه رصد تراکنش‌های مشکوک و اجرای قوانین داخلی شفافیت را بر عهده دارد. این مرکز با شناسایی فعالان غیرمجاز در بازارهای رمزارز، طلا و ارز و اعمال محدودیت‌های مالی بر اخلالگران، نقشی کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالی ایفا می‌کند.
نوشته‌شده: مهر ۱۴۰۵
بانک‌ها و موسسات اعتباریرونمایی از سامانه حسام؛ هدف‌گذاری برای کاهش حساب‌های بانکی
سامانه حسام برای ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی و کاهش آن به ۳۰۰ میلیون راه‌اندازی شد.
۱۵ مهر ۱۴۰۵
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای تعیین تکلیف صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز به اتهام پولشویی از ماه آینده با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌شوند.
۱۳ مهر ۱۴۰۵
هشدار به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز درباره پولشویی
شناسایی ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز و پرخطر از نظر پولشویی و هشدار برای اعمال محدودیت قانونی.
۱۱ مهر ۱۴۰۵
دلارواکاوی جهش نرخ دلار در بازار آزاد؛ نقش کانال‌های تلگرامی و انتظارات
جهش اخیر دلار ناشی از همزمانی نرخ‌سازی کانال‌های غیررسمی، پیش‌خرید دلالان و انتظارات وارداتی است.
۸ مهر ۱۴۰۵اثر مثبت بر دلار
شناسایی ۳۵۰ فعال رمزارز با گردش ۱۵۰ همتی بدون پرونده مالیاتی
شناسایی صدها فعال و صرافی رمزارزی متخلف و تدوین بسته نظارتی جدید توسط وزارت اقتصاد.
۳۱ شهریور ۱۴۰۵
دلارصندوقهای طلااعمال محدودیت مالی برای ۵۷ اخلالگر بازار ارز و طلا
اعمال محدودیت‌های قانونی شدید بر ۵۷ اخلالگر و سوداگر بازار ارز و طلا با گردش مالی میلیاردی.
۲۵ شهریور ۱۴۰۵اثر منفی بر دلار
تشدید برخورد بانک مرکزی با پولشویی؛ ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک زیر ذره‌بین
بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک و جریمه ۱۰ بانک، برخورد با پولشویی را تشدید کرد.
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
هشدار جدی مرکز اطلاعات مالی: مسئولیت کیفری اجاره کارت و هویت با صاحب سند است
واگذاری کارت و هویت به غیر، مسئولیت کیفری را از صاحب سند سلب نمی‌کند؛ خوداظهاری داوطلبانه راهکار کاهش مجازات است.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
برخورد قاطع بانک مرکزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک؛ ۲۷۱ نفر به دادستانی معرفی شدند
بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک، ۲۷۱ نفر را به دادستانی معرفی و ۱۰ بانک را جریمه کرد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
محدودیت‌های بانکی برای ۴۹۵ اخلالگر بازار ارز و طلا؛ پایان سفته‌بازی آنلاین
مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی خدمات بانکی، دسترسی ۴۹۵ اخلالگر بازار ارز و طلا را به سیستم بانکی محدود کرد.
۳ شهریور ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حساب‌ها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمع‌آوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
گام بلند مرکز اطلاعات مالی برای شفافیت؛ دسترسی به جزئیات خرید و بیمه شرکت‌ها
مرکز اطلاعات مالی برای ردیابی دقیق‌تر جریان پول، خواستار دسترسی به جزئیات خرید شرکت‌ها و اطلاعات بیمه عمر شد.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دستیار بورسی پاسخ از داده‌های همین صفحه