تشدید برخورد بانک مرکزی با پول‌شویی؛ ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک زیر ذره‌بین

اقتصاد کلان حکمرانی و جرایم اقتصادی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک و جریمه ۱۰ بانک، برخورد با پول‌شویی را تشدید کرد.

این خبر به کدام بازارها مربوط است؟

چه چیزی را دنبال کنیم: پیگیری پرونده‌های قضایی ارجاع شده و احتمال افزایش محدودیت‌های بانکی برای حساب‌های مشکوک.

۱بانک مرکزی با شناسایی ۲۷۱ فرد متخلف، ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارجاع داد.
۲عبدالناصر همتی بر برخورد قاطع با بانک‌ها و شعب متخلف در حوزه پول‌شویی تأکید کرد.
۳مرکز اطلاعات مالی نسبت به عواقب اجاره هویت و ابزارهای مالی هشدار داد و مسیر خوداظهاری ایجاد کرد.

تعداد افراد شناسایی شده با تراکنش مشکوک	۲۷۱ نفر
مجموع تراکنش‌های مشکوک شناسایی شده	۳۰۰ همت
تعداد بانک‌های جریمه شده توسط بانک مرکزی	۱۰ بانک

این اقدامات ریسک استفاده از حساب‌های بانکی برای فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش داده و می‌تواند بر ثبات بازارهای ارز و طلا تأثیر بگذارد.