تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش ۴۹ همتی در ۶ ماه
مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
۱۸ مهر ۱۴۰۵
شخص۶ خبر
اخبار هادی خانی
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران است که مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. نقش وی در رصد تراکنش‌های مشکوک و تلاش برای ارتقای شفافیت مالی، تأثیر مستقیمی بر تنظیم‌گری بازارهای پولی، بانکی و ارزی کشور ایفا می‌کند.
نوشته‌شده: خرداد ۱۴۰۵
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای تعیین تکلیف صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز به اتهام پولشویی از ماه آینده با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌شوند.
۱۳ مهر ۱۴۰۵
هشدار به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز درباره پولشویی
شناسایی ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز و پرخطر از نظر پولشویی و هشدار برای اعمال محدودیت قانونی.
۱۱ مهر ۱۴۰۵
دلارصندوقهای طلااعمال محدودیت مالی برای ۵۷ اخلالگر بازار ارز و طلا
اعمال محدودیت‌های قانونی شدید بر ۵۷ اخلالگر و سوداگر بازار ارز و طلا با گردش مالی میلیاردی.
۲۵ شهریور ۱۴۰۵اثر منفی بر دلار
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حساب‌ها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمع‌آوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دستیار بورسی پاسخ از داده‌های همین صفحه