تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است

اقتصاد کلان حکمرانی و جرایم اقتصادی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵خوانش بورسی از گزارش دنیای اقتصاد روش تهیه

مرکز اطلاعات مالی ادعای جمع‌آوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

نکات کلیدی

۱هادی خانی ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF را رد و بر ماهیت حاکمیتی و داخلی مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد.
۲وی تصریح کرد که این مرکز هیچ مأموریتی از سوی FATF ندارد و صرفاً در چارچوب قوانین داخلی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند.
۳پیگیری فنی برای خروج از فهرست سیاه FATF تنها بر اساس تصمیمات مراجع بالادستی نظام در دستور کار قرار دارد.
۴نظارت بر بازار ارز، رمزارز، بیمه و حساب‌های بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی و فساد تشدید شده است.

این خبر نشان‌دهنده مرزبندی دقیق نهادهای نظارتی ایران بین الزامات بین‌المللی و قوانین داخلی در حوزه شفافیت مالی است.