تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حساب‌ها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
نکات کلیدی
- ۱رئیس مرکز اطلاعات مالی شایعات مربوط به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات به نهادهای بین‌المللی نظیر FATF را به شدت رد کرد.
- ۲وی تأکید کرد که تمامی فعالیت‌های این مرکز بر اساس قوانین مصوب داخلی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود.
- ۳هدف از نظارت بر تراکنش‌ها، شناسایی جریان‌های مالی مرتبط با قاچاق، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی در داخل کشور عنوان شده است.
- ۴این مرکز به عنوان بازوی نظارتی، گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک را جهت پیگیری قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دهد.
چرا این خبر مهم است؟
این خبر برای فعالان اقتصادی و شهروندان مهم است زیرا نشان‌دهنده تشدید نظارت‌های داخلی بر تراکنش‌های مالی با هدف مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی است.